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江西精彩公司幕後老闆涉嫌組織傳銷案移送檢方

http://news.sina.com   2012年10月02日 15:30   澳洲日報

  江西精彩生活投資發展有限公司(以下簡稱精彩公司)實際控制人唐慶南等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案,已由南昌市公安局偵查終結,移送南昌市人民檢察院審查起訴。

  經公安機關查實,2008年12月以來,唐慶南等人以“太平洋直購官方網”電子商務為幌子,以發展下線獲取層級返利為誘餌,通過“拉人頭”、“收取入門費”等方式發展渠道商,收取保證金,騙取巨額財物。唐慶南等人在組織、領導傳銷活動過程中,制定了發展渠道商的返利規則,用於鼓動渠道商不斷髮展下線;以提取虛擬“BMP貸款”、而實際收取“利息”為手段,降低保證金門檻,誘使大量人員加入,並謀取非法利益。渠道商繳納的保證金均繳入由唐慶南等人控制並支配的精彩公司及有關個人的銀行賬戶,除用於支付各級渠道商的保證金返還、“推廣返利”外,其余絶大多數保證金均由唐慶南等人全面控制。唐慶南大肆揮霍收取的保證金,將大量保證金通過公司注冊和增資的手段轉為個人股份,並多次用於本人或親屬購買房産、個人消費和非法放貸。

  司法審計表明,精彩公司多年巨額虧損,且虧損數額逐年加大;“太平洋直購官方網”購物及繳費業務運行實際虧損,公司運作資金主要來源為渠道商交納的保證金;各級渠道商的保證金返還和“推廣返利”均來源於下級渠道商的保證金。唐慶南等人通過不斷髮展渠道商、收取保證金,支持公司運轉。

  目前,此案的主要犯罪嫌疑人大多已被抓獲。有關部門正在組織力量對精彩公司供貨商貸款、渠道商“冷靜期”內保證金等資金進行清理,清理完畢後將由精彩公司分期分批處理解決。

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