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廣州女富豪卡不離身 被人盜刷596萬

http://news.sina.com   2012年07月21日 05:15   中國日報

  (廣州二十一日電)「100萬、100萬、100萬、100萬、100萬、71萬、25萬……」在家正準備出門應酬的朱女士突然從手機收到7條消費信息,一直不離身的銀行卡被人刷走596萬元,朱女士差點當場暈了過去!

  廣州警方通過啟動警銀聯動快速反應機制,在24小時內破獲了這宗涉案596萬元的特大銀行卡詐騙案,抓獲張某等8名犯罪嫌疑人,繳獲涉案銀行卡15張,為事主輓回全部損失。據介紹,此案為近年來廣州地區被盜刷數額最大的信用卡詐騙案。

  7月17日下午,在廣州做生意的朱女士在廣百購物,發現身上攜帶的現金不足,於是她到附近的ATM機取錢。她先想取出5000元,發現取不出來,然後又想取2500元,還是取不出來。「難道是ATM機子有問題 」朱女士沒想太多,當時手機正好沒電,也沒法打去銀行諮詢。由於晚上有個應酬,考慮了一番後,朱女士決定先回家將手機充電,也順帶點現金。

  沒想到回到家充電後一開機,便連續收到銀行發來的7條讓她「魂飛魄散」的短信。內容顯示其名下2張銀行借記卡在16時30分左右被人在天河區崗頂一數碼城商戶分7次通過POS機消費596萬元人民幣!「我的2張銀行卡一直在身上,並沒有借給別人,怎麼可能被刷呢 」心急如焚的她馬上趕到越秀區萬福路的開戶行查詢。得知其做生意急用的596萬元確實被盜刷後,朱女士雙腿發軟,几乎暈了過去。開戶行的工作人員見狀,立即幫朱女士報了警。

  通宵達旦定計策 引蛇出洞抓8人

  廣州市經偵支隊接警成立專案組,連夜召集民警研究案情,並啟動警銀聯動快速查詢機制,迅速摸清刷卡商戶情況。專案組通宵達旦地縝密偵查和案情分析,鎖定了犯罪嫌疑人張某和吳某,並且制定了嚴密的實施方案,專案組連夜準備人員設伏。

  7月18日14時許,嫌疑人張某、吳某被警方引到了購書中心附近的ATM機。時機成熟時,現場指揮員一聲令下,久候多時的民警迅速出擊,將張、吳二人及在外圍負責放風的同伙劉某、葉某、江某等5人一舉抓獲。隨後,民警又在該伙犯罪嫌疑人暫住的天河區天壽路一酒店現場抓獲留守的犯罪嫌疑人洪某,並在洪某身上搜獲17日晚盜刷銀行卡的簽購單,繳獲偽造的朱女士身份證1張、銀行卡15張。在約24小時內,廣州警方便已破獲這起特大信用卡詐騙案,為事主輓回全部損失。據瞭解,此案為近年來廣州地區被盜刷數額最大信用卡詐騙案。

  為人低調不露財 信息如何被洩露

  據瞭解,50多歲的朱女士平時為人低調,衣着十分樸素,外表看絲毫沒有「富豪」的范兒。她對電子商務、網絡購物等不熟悉也不感冒,也很少去夜店、小店舖POS機刷卡,因為這些都是潛在高危被克隆的地方。她被克隆的兩張卡,是銀行的借記卡,並非信用卡,平時她都帶在身上,一般用作存取款,以及買賣金融産品之用,很少會去刷卡。但可以肯定的是,朱女士的銀行卡信息是被洩露了,團伙手上有偽造她的身份證,以及偽造她的簽名,資料掌握詳盡。目前,警方正在進一步深入調查,不排除熟人作案的可能性。

  辦案民警介紹,該團伙是利用天河電腦城的一商戶的POS機進行非法套現的,「他們找到了這個願意給套現的商戶,但是由於卡上的金額特別巨大,商戶也十分害怕。他們想了一個辦法,在商戶POS機刷卡,假裝從這個商戶購買電子産品,然後將這些款項轉到團伙自己的賬戶上,不直接拿現金,等轉賬款項一到賬,團伙再去取錢。」

  警方抓獲的8人分工明確,有的負責克隆信用卡,有的負責提供受害人資料,有的負責取錢,有的負責指揮,還有的提供POS機的商戶。「他們是臨時糾結起來,成員來自各地,原本都做着各自的勾當,找到這筆『大茶飯』後,從各地趕來廣州合伙干的。」警方表示,每個環節都會有好處, 比如幫忙套現的商家可以得到1.5%或2%的回扣。

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