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ICO出海 比特幣亂象難禁

http://news.sina.com   2017年10月11日 10:54   僑報

  比特幣(虛擬貨幣)硬幣插圖。圖片來源:路透社

  【僑報綜合訊】繼中國之后,俄羅斯也將整頓比特幣。10月10日,俄央行第一副行長Shvetsov稱,俄羅斯將封禁提供比特幣的網站。此前,泰國、韓國也相繼禁止了比特幣在本國的交易行為,英國等國家也出台政策加強比特幣監管。

  然而,當中國監管層為ICO(Initial Coin Offering,首次幣發行,源自股票市場的首次公開發行IPO概念,是區塊鏈項目首次發行代幣,募集比特幣、以太坊等通用數字貨幣的行為)、比特幣交易所關閉一扇“門”時,ICO玩家和比特幣玩家們又自發找到了一扇灰色的“窗”。ICO項目方和平台繼續轉戰海外市場募集資金,或“變身”為私募,並出現一種專門從事回購各類代幣的“倒爺”。而比特幣玩家們在海外市場交易時,不斷被爆出賬號被盜等亂象。

  ICO亂象

  被指卷款潛逃波場幣負責人辟謡

  近日,有媒體報導稱,中國知名ICO項目波場幣負責人、“90后”創業者孫宇晨涉嫌卷款跑路,陷入輿論漩渦。對此,孫宇晨表示,此為謡言,目前已經查實,已對相關人員嚴肅處理。

  北京《新京報》報導,孫宇晨證實自己目前的確在美國,是因為波場現在是全球化項目,(在清退完之后)中國境內沒有任何ICO投資人,相反代幣持有人都在中國境外,這也決定了管理團隊與基金會未來的中心也在中國境外,這也是由大環境決定的。同時,目前公司已經恢復正常辦公。

  據介紹,今年8月波場幣行將ICO進行私募之時,適逢ICO火爆之際。HCASH基金會透露投資意向,雙方約定見面。雙方商定,互換代幣。最后孫宇晨所在的基金會與HCASH基金會雙方達成了私募換幣協議,雙方互換2%代幣,無任何附加條款。

  孫宇晨表示,雙方合作事宜自8月22日流出到8月25日大範圍媒體宣傳,HCASH價格從8月22日89.99元(人民幣,下同)一舉漲到了8月26日292.97元,漲幅高達300%。雙方互換交割完成后,波場幣於9月2日完成ICO。但是,9月4日七部委發文叫停ICO,次日,波場幣發布公告稱進行清退。

  孫宇晨稱,波場ICO募集的代幣全部都沒有動過,區塊鏈可以完全查實,並且在9月20日就已經完全清退完畢,在中國境內不存在任何ICO投資人,因此,在中國境內也不存在任何公開募資責任了。“我們完全沒有在高位套現”,孫宇晨说,9月下旬HCASH基金會希望撕毀此前互換代幣協議,但並不要求他退回代幣HCASH,而是按照HCASH每個成交價格212元來計算人民幣,要求孫宇晨方於9月26日將2968萬元打回HCASH基金會賬戶。

  由於未按指定時間退還金額,HCASH基金會找人造謡他卷款跑路的傳聞。不過,截至發稿,仍未聯繫到HCASH基金會相關負責人。

  ICO變身私募“倒爺”回購代幣日賺百萬

  中國市場取締ICO之后,部分ICO未果的項目團隊考慮轉至海外市場繼續作戰。一家曾公開ICO的團隊隨着9月4日ICO被叫停進行了清退,近日,該團隊正式發布一份全新的ICO白皮書。白皮書顯示,將於11月份在英國、俄羅斯、加拿大、韓國、日本等海外ICO平台進行“私募”。據悉,原本只針對機構投資者進行私募的該項目,目前放寬至合格投資人,會針對上述自然人投資者進行一番審查。同時,該團隊已經聘請海外募集地律師團隊進行合規審查。

  按照央行等7部門以及監管要求,上述ICO代幣進行了清退,將代幣和所募集虛擬貨幣退還給投資者。“這又催生了一門産業——職業炒幣的‘倒爺’,利用信息不對稱向海外搬磚賺錢”。多位業內人士透露。

  一位“倒爺”表示,因為李笑來的項目暫時維權無門,他選擇做起了一門新生意,搬磚倒賣各類ICO代幣。比如,你手中的量子鏈,目前一枚價格100元左右,相對應地實時對應價格大約16美元,他按照8.5折或8折回收,也就是13美元或14美元回收,再利用自己或團隊對海外市場的熟悉賺差價。知情人士透露,這些中國投資者手中的代幣在國內無法交易,同時,他們對海外市場交易流程不熟悉,也不願意在海外市場交易脫手,因此瞄準這部分人群回收代幣。

  據統計,目前,已經在海外交易平台上線的有NEO(小蟻區塊鏈)、BTM(比原鏈)、GXS(共享股)等。業內人士表示,在海外上市的ICO,也是要經過平台方嚴格核查的。中國那些欺騙性高、甚至是傳銷幣的ICO代幣是無法通過審查的,但是仍然不能排除有人蒙混過關。中國科技金融法律研究會理事肖颯表示,ICO發行方轉戰海外私募市場,單純從“國際私法”的角度講,在涉事國不屬於違法犯罪的行為,中國法律不予追究。但如果這些發行方還是將原生代幣或其衍生品賣給中國老百姓,欺詐甚至詐騙中國金融消費者,那麼,中國法律將遵從“長臂原則”對於損害中國公民合法利益的行為予以打擊,並不惜動用刑法。

  希臘法院10月4日裁定,因與價值40億美元的比特幣欺詐案有關,俄羅斯網絡犯罪嫌疑人Alexander Vinnik(左)將被引渡到美國。圖為當天,警方押送Vinnik離開。圖片來源:美聯社

  比特幣亂象

  交易異常 用戶代幣損失近2000萬

  9月30日,OKEx在官網發表聲明稱,近日出現幾例OKEx的賬戶被異常登錄,由於OKEx的安全體系,所有提幣嘗試都沒有成功,但是賬戶被胡亂交易,造成一定損失。

  10月10日,有媒體了解到,因交易異常,有投資者損失了近200個比特幣,另有10余名投資者的損失折合人民幣近2000萬。

  10月9日,曹偉(化名)说起自己的代幣賬戶被盜的經歷時,覺得當中有“蹊蹺”。他質疑平台可能涉嫌參與其中。

  按照曹偉的说法,9月29日早上醒來,曹偉打開自己在虛擬貨幣交易平台OKEx上的賬戶,但隨后看到的數字讓他詫異不已。

  曹偉發現,他的萊特幣賬戶被人開了空單。而更湊巧的是,29日早上7點左右,有人突然把萊特幣的價格暴拉,隨后又迅速回落,造成巨大損失。“如果這個IP在其他地方登錄,他們應該有郵件提醒(但是沒有)。”曹偉還指出,當天其他平台並未出現價格暴漲又迅速回落的情況。

  曹偉並非孤例。曹偉介紹,同他一起的維權者目前超過10人,總共損失折算成人民幣近2000萬。另有律師表示,其當事人損失的比特幣接近200個,如果以目前超過2萬元/枚的價格計算,這筆金額達到了數百萬元之巨。

  “我的資金異常是9月25日12時30分發現的,我發現時賬號內的資金還在被操作,被盜后第一時間聯繫了OKEx的負責人,也第一時間改了密碼,后來他們说資金還在被操作,然后就把我的賬號凍結了,告訴我,被轉移的比特幣以及萊特幣已經都被提走了。”該律師援引其當事人说法稱。

  該當事人指出,通過查看賬號的操作記錄,其賬號是在11:30開始頻繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市場買賣。該人士認為,理論上OKEx的資金提出都是要人工核驗,然而平台已經出現了大量異常交易的情況下,反饋其近200個BTC已經被轉移走了,而且是在“不到一個小時之內”。

  賬戶緣何被胡亂交易?

  對於賬戶被異常登錄的原因,OKEx平台提出了三點可能出現的原因,包括個人密碼保管不妥善或密碼設置過於簡單,造成泄露;個人電腦感染病毒或在公用電腦上登錄賬戶,導緻密碼泄露;以及用戶將OKEx設置的密碼在其他網絡平台上使用,可能由於其他平台存在安全問題導緻密碼泄露——這被許多人解讀為“平台方不存在大問題”。

  此前,OKEx通過微博也對另一位用戶被盜344個萊特幣發表聲明,指出公司人員第一時間查詢了相關交易記錄,以便及時配合警方調查取證,採取凍結措施。

  不過上述萊特幣損失用戶則認為,提供網絡交易平台方應對交易方客戶的賬戶安全提供必要保護,其在不知情的情況下,被別人登錄對敲轉走了344個萊特幣,平台方面理應做出賠償。

  蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言撰文稱,居心不良的交易平台畢竟是少數,更多的被盜案件源於黑客攻擊。

  無三方擔保 場外交易安全難保

  公開資料顯示,OKEx隸屬於OKEX Technology Company Limited,公司注冊於伯利茲,運營辦公室設在香港。

  而OKEx亦並非唯一有風險事件的平台。有媒體報導,一度被認為最大的比特幣交易所Mt.Gox,曾有數十萬個比特幣被盜一空。

  由此誕生的命題是,如果海外平台發生比特幣被盜事件,中國比特幣玩家該如何應對?中國科技金融法律研究會理事肖颯認為,關於比特幣海外盜號問題,目前中國金融消費者的維權手段有限,只能授權當地律師或有資質的機構代為向警方報案,還需提供身份證明、證明自己擁有比特幣數量和當時價位的證據,一般需要涉事國駐華大使館相應部門的公證或見證。至於維權成功幾率,要看當地警方偵查技術和手段以及相應的司法環境等因素。此外,在中國交易所被禁后,場外交易糾紛也時有發生。

  “今天我接到一個單子,50美元的比特幣換itunes禮品卡,他只給了我25美元的itunes禮品卡,然后人就不見了,交易自動取消了,后來他上線找到我,讓我把比特幣轉到他的錢包地址,然后我轉錯了,多轉了2000人民幣,能追回嗎?或者凍結他賬戶。”一位場外交易者在LocalBitcoins.com(一個場外交易網站)發帖稱。

  並且,還有許多投資者投訴稱,有人利用假轉賬截圖等各種手段欺騙匯款——在沒有平台三方擔保的情況下,場外交易的安全性被打上了一個問號。

  ·經濟觀察·

  比特幣漲勢凌厲:“越挫越勇”還是“迴光返照”?

  據中新社報導,10日,俄羅斯繼中國、韓國之后,宣佈將封禁提供比特幣的網站。一邊是被多國連續封禁,一邊是凌厲上漲重回4800美元。比特幣一天之內經歷了冰火兩重天的戲劇性境遇,是“越挫越勇”還是“迴光返照”?

  9日,比特幣價格最高觸及4612美元;10日,比特幣價格沖至4800美元,逼近歷史最高點,較9月最低點反彈60%,收復了9月初中國發布監管禁令以來的跌幅失地。過去兩年,比特幣的價格如火箭般上升。今年比特幣價格已經上漲了接近400%。

  中國互聯網金融創新研究院院長黃震表示,由於中國大批玩家帶入巨量資金,並一度承載着全世界超過80%的交易量,比特幣的定價權很長一段時間都由中國控制。

  自9月份中國人民銀行等多部門聯合下發《關於防範代幣發行融資風險的公告》后,比特幣的繁榮景象便戛然而止,價格也出現跳水,以美元計價的比特幣一度跌破3000美元,但短時間便開始觸底反彈。

  美國長島大學經濟學教授帕諾斯·穆都庫塔(Panos Mourdoukoutas)在福布斯撰文指出有四大原因催升比特幣價格,其中原因之一是,國際市場認為,中國、韓國對於比特幣的禁令或許是暫時的。但黃震認為,無論如何,作為曾經主導比特幣定價權的中國,下達封禁令不僅影響全球比特幣價格,也將改變全球比特幣生態。

  事實上,對於比特幣的未來走勢,各方爭議從未斷過。

  廣為人知的是摩根大通CEOJamie Dimon曾稱,數字貨幣是場“騙局”,比鬱金香泡沫更糟糕,終將破滅。盡管Jamie Dimon認為比特幣是騙局,但該公司仍將比特幣和銅、原油、天然氣等主流資産列在一起向客戶報價。

  哈佛大學經濟和公共政策教授Kenneth Rogoff 9日撰文指出,盡管比特幣技術將蓬勃發展,但價格將會崩潰。

  比特幣不可能一直游離於監管之外,並保持“匿名”。Kenneth Rogoff指出,貨幣的歷史證明,國家最終會規範私人領域的創新。“為了加強監管,各國央行也在創造屬於自己的數字貨幣。”KennethRogoff提醒,各國央行會使用監管手段讓游戲規則向他們傾斜。

  南開大學金融發展研究院負責人田利輝表示,監管加強,匿名屬性將難存,比特幣的未來走勢更要看各國央行能否推出更好的數字貨幣替代比特幣,改變游戲規則。

  時間綫

  據北京《新京報》整理報導:

  9月4日

  中國央行、網信辦等七部門發布聯合公告叫停代幣發行(ICO),清理整頓ICO平台並組織清退ICO代幣。

  9月14日

  比特幣中國宣佈停止比特幣等交易業務, 該平台14日起停止新用戶注冊,9月30日將停止所有數字資産交易業務。

  9月15日

  北京監管機構宣佈關停比特幣等虛擬貨幣交易所,並要求於15日晚間24時前發布公告,明確停止虛擬貨幣交易的最終時間,並立即宣佈停止新用戶注冊。

  9月16日

  火幣網、OKCoin幣行均修改公告稱,下一步將停止所有關於虛擬貨幣的交易業務。

  9月27日

  比特幣中國早間發布公告稱,於當天中午12時關閉數字資産和人民幣充值功能;9月30日中午12時關閉所有交易功能。

  9月30日

  OKEx在官網發表聲明稱,近日出現幾例OKEx的賬戶被異常登錄,賬戶被胡亂交易,造成一定損失。

  (編輯:胡雨桐)分享此頁面

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