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華人富豪集中在BC省賭場洗錢,所以當地房價一路猛漲?

http://news.sina.com   2018年04月17日 06:51   北美新浪微博

 
 
加拿大卑詩省省政府在媒體對國際洗錢進行大量的報導後,展開了相關調查。該省檢察總長向聯邦政府呈報的調查結果顯示,洗錢問題存在,而且洗錢與當地的高房價相關。
據媒體報道,加拿大卑詩省檢察總長上個月去了渥太華,向加拿大國會介紹了他對溫哥華低陸平原地區洗錢問題的調查。加拿大卑詩省檢察總長描述了賭博監管人員向他展示的視頻和照片,展示一些人將裝滿現金的大箱子運入賭場的情景,令人震驚。
賭場和洗錢之間的聯繫並不令人意外,但二者所涉及的現金額度之大,超出了大數人的想象。
令人關注的是,加拿大卑詩省檢察總長表示,這些洗錢與溫哥華房市相關。溫哥華當地不同黨派都在呼籲,政府對洗錢與外國買家投資房地產的關係,以及因此推高房價的問題進行公開調查。
中國富人蔘與洗錢
媒體報道的“溫哥華模式”洗錢是這樣運作的。爲了避開中國的貨幣管制,從表面上看是爲了賭博,中國富人向溫哥華當地的團伙貸款,利用地下洗錢網絡,把資金轉出中國。
這些團伙把黑錢貸給在溫哥華的中國富人,還錢的方式是這些中國人把錢存入這些團伙在中國的銀行賬戶,並繳納一定比例的服務費。這些中國人把借到的現金拿去賭場,主要目的是變成賭場支票後,存入他們在加拿大的銀行,然後用來買房。結果是,不法團伙洗了錢,中國富人把在大陸的錢轉到了加拿大。
去年10月,有媒體花了6個月的時間收集信息,勾畫出一個由華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式的示意圖。媒體報道稱,2015年7月,由會計師事務所MNP做的調查發現,位於大溫哥華地區列治文市的River Rock賭場,在1個月內接受了大約1350萬元的現金,都是20元一張的鈔票。
媒體曝光了一個利用房產抵押向中國人貸款的龐大洗錢系統。調查涉及溫哥華地區45個物業,那些私人貸款人以抵押貸款的形式,最近幾年內總共借出了4700萬加元的資金。大多數資金與販毒相關,這些錢以房產做抵押貸給了中國富人,當借款人償還貸款或出售房產後,販毒得來的黑錢就被洗乾淨了。
卑詩省政府今年2月份宣佈,開始調查房市洗錢行爲。卑詩省政府政府還不知道有多少這樣的富人在加拿大違規行事,這些人在中國的錢是否乾淨,也無從查清。面對這種被動局面,加拿大卑詩省檢察總長公開承認:省政府檢測、防止和起訴洗錢的基礎設施嚴重不足。
面臨公開調查
中國投資者在卑詩省涉及的洗錢問題,尤其是被認爲與推高房價相關時,助長了當地居民的反抗情緒。因爲這種情緒是針對華人的,一些當地的華人感到不安,他們在呼籲政府儘快調查真相,以免無辜的華人投資者受牽連。
卑詩省的自由黨前檢察總長和新民主黨前檢察總長認爲,公開調查需要在針對性很強時纔會有好效果。目前應該繼續努力,使需要進一步調查的問題範圍縮小。
新民主黨前檢察總長表示,在溫哥華房地產危機惡化的時候做這種針對少數族裔的調查,可能會觸動種族主義情緒。但是,不能因爲這個就回避真相,因爲這樣的行動能“一勞永逸地解決問題”。
卑詩省政府已經向聯邦政府反映他們的初步調查結果,政府下一步會做什麼還不知道。卑詩省政府顯然認爲問題很嚴重,他們在2016年8月對溫哥華房市施加15%的外國買家稅後,今年2月將這稅率提升到20%,而且適用範圍擴展至溫哥華的周邊地區。同時,也宣佈將在今年秋季出臺投機稅打擊房產炒賣。
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