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FBI十大通緝犯有俄寡頭黑幫大佬

http://news.sina.com   2009年10月24日 05:32   中國日報

  稱其影響全球經濟

  (本報綜合報導)10月中旬,美國聯邦調查局(FBI)新增的十大通緝犯名單上,出現了一個人的名字:俄羅斯寡頭黑幫大佬塞米昂•莫吉勒維奇(Semion Mogilevich)。他被控詐騙美國和加拿大投資者1億5000萬美元。FBI相信他能繼續操縱國際能源市場,打個電話就能影響全球經濟。最危險的是他商業頭腦,以及對國家的影響力。

  FBI表示,俄羅斯黑幫大佬塞米昂•莫吉勒維奇涉嫌進行非法武器交易、組織賣淫、敲詐勒索以及雇兇殺人等罪行。

  而作為億萬富翁的莫吉勒維奇如今被認為是「老大中的老大」,掌控了最大部分的俄羅斯黑幫勢力。他的犯罪帝國被控多項詐騙、非法武器交易、賄賂警察及政府官員、非法原油交易等等罪名。

  他被控通過一間叫YBM的公司詐騙建美國和加拿大的投資者超過1億5000萬美元。他當時聲稱這家公司在匈牙利有一間製造磁鐵的工廠。

  有關當局稱,莫吉勒維奇當時偽造了一系列財務賬簿和記錄,欺騙證券交易管理局的官員,賄賂會計師,炒作YBM公司的股票價格。

  在1998年的一次突襲行動中,FBI探員發現了其公司的大量檔案———訂購單、稅票、裝貨單甚至技術圖紙,使其一切看起來都像是合法生意。但有一件東西沒有,「那就是磁鐵。」迪克遜說。專案組人員表示,一切都是騙局,全部是偽造的。

  投資者的錢全部進了莫吉勒維奇和他幫兇的腰包。2003年,他被控涉嫌45起詐騙事件,包括敲詐勒索、證券詐騙、電話詐騙、郵件詐騙和洗錢等。

  俄羅斯有關當局去年因其涉嫌逃稅把他逮捕,但在獲得保釋之後他又恢復了自由身。而由於美國和俄羅斯之間沒有引渡協定,他並不受美國的法律條款約束,所以如今他仍安然無恙。

  有關方面稱,有着經濟學學位的莫吉勒維奇因為他的殘忍和敏鋭的商業頭腦獲得了「智多星(brainy don)」的綽號。

  喬治梅森大學的有組織犯罪專家路易斯•謝莉稱莫吉勒維奇是一種犯罪新形式的代表。

  「俄羅斯最主要的犯罪組織沒有人像他一樣有經濟學學位。」謝莉說,「而且他們還拉有金融學、統計學博士學位的人入伙。」

  FBI如今只能寄望於莫吉勒維奇到某個與美國有引渡協定的國家旅行,然後趁機將他抓捕歸案。

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