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麥道夫案 小摩將賠17億美元

http://news.sina.com   2014年01月08日 05:30   中國日報

  (紐約七電)美國政府宣佈,摩根大通集團((JPMorgan Chase & Co.,俗稱小摩)同意支付17億美元化解美方提出該行促成麥道夫(Bernard Madoff)龐氏騙局的指控,解決這家銀行面對的另一道法律障礙。

  這家全美資産最大銀行和曼哈頓聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)辦公室達成緩起訴協議,並坦承在監督麥道夫數十億美元騙局所用的資金帳戶方面有疏失。

  華爾街銀行業多年來不斷抗拒麥道夫受害者宣稱,他們為持續賺手續費而忽視不法行為的指控。現年75歲的麥道夫保有摩根大通集團帳戶超過20年,后來才坦承行騙造成投資人損失約170億美元。他正在北卡羅來納州監獄服刑150年。

  依緩起訴協議部分內容,摩根大通同意從協議執行起完全配合美國政府調查兩年的時間。

  沒有個人依這項協議遭起訴。

  根據巴拉拉辦公室提供寄給摩根大通律師團的信件副本,摩根大通被控未能維持有效的洗錢專案,且未能出具可疑活動報告。

  依照協議,摩根大通承認事實陳述,並向美國政府支付17億美元。美國政府表示,計劃把這筆錢分配給這起美國史上最大龐氏騙局的受害者。

  由執行長戴蒙(Jamie Dimon)率領的摩根大通去年已同意支付157億美元,擺平其他美國主管機關對房貸債券銷售和能源交易等行為的調查。

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