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調查重點範圍擴大 包括匯豐銀行 嚴打海外避稅 檢控10年增25%

http://news.sina.com   2011年04月19日 09:12   星島日報

  (本報訊)

  聯邦政府2010年提出的稅務犯罪檢控達10年來最高,這部分是由於繼續加強對富豪海外避稅的打擊力度。據《今日美國》報道,國稅局(IRS)的數據顯示,去年聯邦檢察官在1250個稅務案件中提出控罪,比2001年增加25.3%。IRS提出的檢控建議也達到1507宗,比2001年增加50.4%。《今日美國》分析了法庭記錄中的稅務檢控記錄,證實了這一趨勢。

  稅務局的服務和執法副局長米勒說,雖然稅務局僱員人數基本不變,但是他們花費在稅務調查上的時間增加了,這導致檢控大量增加。

  去年檢控數量的增加,部分是由於一宗牽涉至少25名美國人的案件,這些人沒有為瑞士聯合銀行(UBS)秘密賬戶中的資金利潤報稅,為此引發了一系列控罪以及認罪行為。UBS去年同意,向美國有關部分提供4450名美國客戶的賬戶數據,這平息了一場國際法律大戰。

  另外,IRS還擴大了對海外避稅的調查重點,將總部在倫敦的匯豐銀行也包括進來。司法部上周宣佈,一名紐約女子承認,自己2008年報稅檔案弄虛作假,沒有透露自己在印度的匯豐銀行賬戶中擁有資産830萬元的事實。米勒說:「毫無疑問,我們現在越來越關注海外避稅。」他說,過去兩年,IRS在至少10個海外地區設置新的犯罪調查辦公室,包括澳洲、中國和巴拿馬。

  米勒還指出,IRS還增加了對職業報稅人欺詐行為的執法力度。例如,去年8月,紐約和新澤西的專業報稅人組織領袖莫裡森(Lester Morrison)表示認罪,檢察官稱,他參預的一個罪案導致欺詐退稅2800萬元。但是,最近白宮和國會就聯邦預算的衝突,可能會使得IRS難以保持執法力度。米勒說,雖然今年他們的資金基本穩定,但是2012財年資金是否會遭削減尚不得而知。

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