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台警方破刷銀聯卡漏稅案 不法所得逾億元

http://news.sina.com   2011年08月25日 23:28   中國新聞網

  中新網8月26日電 據“中央社”報道,台“調查局”高雄市調查處26日宣佈偵破島內不肖廠商以銀聯卡刷卡逃漏稅及從事兩岸地下通匯案,涉案的金額龐大,全案報請高雄地檢署擴大偵辦。

  高雄市調處表示,接獲檢舉指稱,有不肖業者自2008年起以自組未經設立登記的公司名義,向島內相關珠寶及藝品店業者,招攬簽訂“銀聯網購網絡特約商店服務協議書”,成為“銀聯網網購特約商店”。

  偵辦人員說,這個集團犯罪手法細密,在與業者簽約後由成員為這些特約商店裝設銀聯卡刷卡機,供赴台旅遊的大陸民衆刷卡消費。

  偵辦人員查出,當顧客以銀聯卡在這些特約商店刷卡消費,刷卡機上的交易資訊即利用網絡卡連結至電腦伺服器,透過伺服器網絡服務連結至集團自組的公司,再傳送至廣州銀聯網絡支付有限公司取得授權碼後,回傳至特約商店完成刷卡交易。

  偵辦人員說,特約商店信用卡消費帳款由廣州銀聯公司於交易完成日後3至5天,經帳務清算後匯至指定的集團自組公司帳戶,並以地下通匯方式轉匯至島內這些特約商店指定的帳戶。

  高雄市調處指出,相關島內珠寶及藝品等業者於2010年收取銀聯卡刷卡帳款金額達30多億元(新台幣,下同),收取的刷卡手續費不法所得約1.5億元。

  由於這起案件嚴重影響台灣稅收,擾亂島內金融經濟秩序,高雄市調處聯合100多名調查官,報請高雄地方法院檢察署指揮分別搜索相關特約商店,當場查扣不法所得1100多萬元、非法銀聯卡刷卡機173台及相關帳冊資料,並傳喚相關業者10多人,全案擴大偵辦。

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