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投資移民遭遇詐騙?中國申請人損失逾4500萬美元

http://dailynews.sina.com   2019年07月02日 00:34   僑報

【僑報記者陳沉7月1日報道】近日,幾十名中國籍人士起訴聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)的一位女商人,稱後者借幫助他們申請EB-5投資簽證騙取錢財,損失超過4500萬美元。

據Mercury News報道,EB-5簽證項目起始於1990年。按照聯邦政府的規定,凡是向新企業的投資能夠創造至少10個全職崗位的外國籍人士便可拿到政府發放的綠卡。

與這些發起訴訟的中國投資人一樣,符合EB-5簽證規定的申請人必須向美國農村或失業率較高地區的企業投資至少50萬美元,或是向其他地區的企業投資100萬美元。

訴訟針對的這家企業是由於EB-5項目而得到迅速發展多家企業之一。按照規定,外國籍人士要將錢投到得到聯邦政府認可的急需投資的“區域中心”當中。法院的文件顯示,90名中國投資人每人都向“黃金加州區域中心”(“Golden California Regional Center”,下簡稱“黃金加州”)投資了55.5萬美元,包括直接支付給中心的一筆5.5萬美元的費用。

訴訟由其中的24名投資人發起,他們指出“黃金加州”由名叫貝薩尼·里奧(Bethany Liou)的一位女商人負責,她來自聖塔克拉拉縣。訴訟指控里奧和她所經營的“黃金加州”挪用了投資人的錢,“以不公正的方式爲自己謀財”,並稱里奧和該中心拒絕返還投資款,還拒絕提供錢投入到庫比蒂諾基金(Cupertino Fund)後的去向。訴訟文件顯示該基金是一家有限合夥企業,其地址位於帕羅奧圖(Palo Alto)城區。

這起訴訟於上個月被遞交至聖塔克拉拉縣最高法院,並剛剛公開。原告指出里奧和“黃金加州”曾於2016年與一名地產商達成協議,要把中國投資人共計4500萬美元的投資款經由庫比蒂諾基金轉至那家能夠給他們申請到綠卡的房地產公司,但投資人卻在2018年12月被告知,那家房地產公司無法繼續經營下去,因此申請綠卡的事情也“泡湯了”。

此外,據投資人稱,里奧曾告訴他們錢會被投資到另一家公司當中,但當投資人要求獲知錢款去向時,里奧卻向他們提供了一張銀行聲明的截圖,顯示投資款被存在里奧自己的銀行賬戶當中。“這讓原告更加擔心”,起訴書中寫道,因此原告要求返還錢款。

2017年,加州民主黨參議員范士丹(Dianne Feinstein)和愛荷華州共和黨參議員查克·格拉斯利(Chuck Grassley)曾提案要廢除EB-5項目,並將每年1萬個EB-5簽證名額給其他簽證項目,理由是沒有衡量創造崗位數量的可靠方法,並且許多富裕區域會被虛報成“失業率較高”。(完)

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