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台检方曝陈致中在美另有2神秘帐户 与洗钱有关

http://news.sina.com   2009年10月09日 01:31   新华网

  新华网消息 据台联合晚报报道,特侦组追查扁家洗钱“CEO”扁子陈致中全球藏钱地,又有新发现,陈致中除了在美国纽约州因留学而开户,另在华盛顿州、加州各有1个神秘帐户,在美国单一国家,陈致中即申请登记了3个帐户,特侦组认为跟洗钱有关,正追缉资金流向。

  台湾高等法院昨天夜审陈水扁,特侦组检察越方如莅庭时,为说服审长邓振球的合议庭裁押,将隐而未宣的侦查秘密曝光,她说,陈致中美国帐户有30万元美金,另有两笔可疑资金还在调查。

  特侦组以此指控论告陈水扁可能逃亡海外,进而享受钜额资金,其中在纽约州的帐户,指的是陈致中于2004年到2006年在弗吉尼亚大学攻读法学学位时,用以支付生活费的花旗银行帐户,另2个帐户,则是扁案侦查迄今均未曝光的帐户。

  扁家全球藏金地点以瑞士最受瞩目,另传闻在美国、日本各有洗钱帐户及管道,由于治外法权限缩不易执法,但台湾因和美国签有司法互助协议,最有希望突破案情。

  特侦组透过司法互助调查陈致中在美资产,由美国联邦法院检察官向联邦法院法官请求取得令状,进而先查出陈致中至少在美国纽约州、华盛顿州及加州各有一个神秘帐户。

  陈致中不止一次在公开场合、甚至在与检方认罪协商时,对扁家是否还有其他帐户的问题答称,只有被瑞士冻结的“美林”、“威格林”共12.7亿元新台币资产,愿意汇回台湾,但特侦组追缉扁案不法所得,则是让案情一再开花,陈致中的谎言也不断被戮破。

  熟悉台美司法互助人士说,美国州与州间法律有所区隔,美国司法部就算愿意协助台湾查案,也会先查美国本土的案件,未必优先处理扁案。

  换句话说,特侦组已确认陈致中至今“仍在隐匿资产”,但尚无法勾稽出新帐户的内容以及金钱流向,特侦组高度怀疑,陈致中是美国3帐户帐户的受益人,他近7年离台25次,连母亲吴淑珍开庭昏倒都急于赴美,认为陈致中大部分出境的目的都在处理洗钱事宜。

  另据报道,马英九上午接见全美州检察长协会时,再度提出与美国签署引渡协定的期待,他说,去年美国州检察长协会访台时,就已提过此事,当时台湾尚未跟中国大陆签署司法互助协议,今年四月我们跟大陆已经签了,美国人应该赶上进度。

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