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「TARP侦探」展开刑事调查 华府严查巨企骗「援助」

http://news.sina.com   2009年04月22日 05:18   星岛日报

  获授权监督美国政府7000亿美元公帑救市基金拨款进度的特别监察长巴罗夫斯基(Neil Barosfsky),周二发表检讨报告称,他已就上述巨额纳税人金钱在拨款过程中是否存在被诓骗及漤用情况,展开了二十项刑事调查以及六项审计,相关结果可能会导致有人遭刑事检控。

  盖特纳称

  救援资金足够

  财政部部长盖特纳周二在国会作证时表示,去年通过的7000亿美元的救市资金中仍有1096亿美元可以动用,由于有至少250亿美元的资金可以被收回,当前可运用的资金总额为1346亿美元。

  盖特纳称,即使是按照「保守」估计来看,财政部的「不良资产纾缓计划」(TARP)也有足够资金来用于拯救美国银行业。

  报告亦对当局今后改善拨款的透明度和安全程度提出多项建议,包括要求受援银行详尽开列其使用公帑明细等。现年38岁的巴罗夫斯基,去年11月获美国前任总统布殊委任为财政部特别监察长,专门监察「不良资产纾缓计划」(TARP)的拨款情况。出任此职之前,巴罗夫斯基在过去数年一直任纽约州助理检察长,专责白领刑事案、有组织刑事案以及贩毒等案件。

  巴罗夫斯基的团队获布殊授予相当大权力,他有权传召受援银行的高层,强制他们提供使用政府援助的详细资料。其调查结果相当重要,最后可能导致有人遭刑事检控。他在这份向国会提交的报告中,对当局耗资7000亿美元援助数以百计美国银行、华尔街大行和汽车生产商的计划,提出多项关注点。巴罗夫斯基说,报告的目的,是让公众知道这笔公帑用度,并提醒当局TARP的拨款过程中可能会出现舞弊;而调查方向主要集中于,瞭解当局的援助决定是否曾受潜在获益者所影响、拨款过程中是存在诈骗,以及受援银行高层曾否以公帑自肥,如支付高额报酬等。他透露,已展开二十项刑事调查,包括诈骗和内幕交易等,调查拨款过程中是否存在被诈骗及漤用,但没透露具体内容。

  巴罗夫斯基同时向财长盖特纳等提出多项建言,包括要求受援银行详尽开列其使用公帑明细,以及制订一套估值方法,以更準备地计算政府持有受援银行的各类股权价值。对于财政部与联储局在公私投资计划中容许私人投资者向当局融资,以收购银行不良资产,报告明确反对当局扩大此方案,并警告当中容易出现诈骗和洗钱,而银行的受援者与投资者双重身分,可能引致利益冲突。提到政府援助供楼困难户计划,报告强调当局应确保方案不会导致诈骗出现,确认受援助者身分。

  安全建议

  .要求受助银行详列开支,并制订估值方法,準确地计算政府持有受助银行的股权价值。

  .对于财政部与储局的公私合作清理毒债计划,明确反对当局扩大该计划,警告容易出现诈骗及洗钱问题,而银行受助者与投资者双重身分,或引致利益冲突。

  .政府援助供楼困难户计划,强调当局应清楚确认受助者身分,防止浑水摸鱼。

  检讨报告

  内容摘要

  报告目标

  让公众知道TARP公帑用途,提醒当局TARP拨款过程中可能出现舞弊。

  调查方向

  瞭解当局的援助决定是否曾受潜在获益者影响、拨款过程是否存在诈骗,及受助银行高层曾否以公帑自肥,如支付巨额报酬等。

  银行股推高

  道指127点

  因上市公司最新公布的财报欠佳,美股周二开盘时,空头一度佔了上风,但随股市的下跌吸引了多头入市买进金融股,美股随后反弹,道指收盘涨1.63%。

  伯南克发表讲话后,金融股受到追捧,金融板块开盘时最多下跌了1%以上,但最终收于盘中高点,涨幅为8.2%。摩根大通上涨了9.6%,花旗集团上涨了10.2%,高盛上涨了4.7%。US Bancorp(USB)上涨了3.33美元,收报19.27美元,该公司第一财季业绩超出了预期。多样化经营银行股总体涨幅为13.6%。

  地方银行股上涨了6.9%。Regions Financial上涨了34美仙,收报6.14美元。在该公司上一季度利润有所下降,该股一度大幅下跌,但召开电话会议后,该股强劲反弹,从盘中低点反弹了近28%。

  投资服务股也有所上涨。道富银行(STT)上涨了5.50美元,收报36.15美元,该公司盈利超出了预期。尽管纽约银行(BK)与Northern Trust(NTRS)业绩低于预期,但这两只股票也从盘中低点大幅反弹。

  截至收市,道琼斯工业平均指数上涨了127.83点,报收7969.56点,涨幅为1.63%;纳斯达克综合指数上涨了35.64点,报收1643.85点,涨幅为2.22%,标普五百指数上涨了17.69点,报收850.08点,涨幅为2.13%。

  纽约商业交易所原油期货上涨了4美仙,报收每桶48.55美元。金价跌4.80美元,报收每盎司882.70美元。

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